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【取締役会議事録の書き方】事業計画/次年度予算を決議する場合

更新日:2月13日

ここでは取締役会議事録の「事業計画/次年度予算を決議する場合」の書き方例について解説します。


事業計画/次年度予算を決議する場合の記載例


第〇号議案 YYYY年度事業計画承認の件


議長より、当社グループの次年度予算としてYYYY年度事業計画を次の通り決定したい旨の説明があった。

また、別紙に沿って詳細な説明があった。

議長がその賛否を議場に諮ったところ、本議案は満場一致をもって原案どおり承認可決された。


売上高  〇,〇〇〇百万円

営業利益    〇〇百万円

経常利益    〇〇百万円


事業計画の要点


hogehoge

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(意見、質疑応答の要旨)


(省略)


事業計画/次年度予算を決議する場合の記載のポイント


上記は次年度予算の承認を取る場合の記載例です。


時期としては次年度に入る前、3月決算の会社であれば3月中までに承認を取るのが望ましいでしょう。

予算の策定は取締役会設置会社においては重要な業務執行の決定であるため、取締役会の決議事項と考えられます(特にIPO準備企業では重要です)。

中期経営計画についても同様です。


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事業計画/次年度予算を決議する場合の記載の関連法令等



会社法 
(取締役会の権限等)
第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
5 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。

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